دفتر حقوقی

وکیل جرایم پولی و بانکی | وکیل جرایم اقتصادی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. وکیل جرایم پولی و بانکی | وکیل جرایم اقتصادی

وکیل جرایم پولی و بانکی | وکیل جرایم اقتصادی

جرائم پولی و بانکی

جرائم پولی و بانکی ازجمله جرائم اقتصادی محسوب شده و به اموری مربوط می‌شود که با پول در ارتباط است و می‌توان «پول‌شویی» را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین جرائم این حوزه معرفی کرد.
در شرایط ناهنجاری اقتصادی هر جامعه‌ای، یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی اقتصادی، استفاده از رانت و فساد سیستم پولی و بانکی است.
از دیگر عوامل حقوقی و اقتصادی ازهم‌گسیختگی اقتصادی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
  • سیاست‌های غلط اقتصادی دولتمردان؛
  • آثار و نتایج حقوقی و کیفری مراودات پولی و بانکی؛
  • استفاده ناصحیح از منابع و ذخیره‌های ارزی؛
  • رشد نامتوازن نقدینگی؛
  • بالا بودن سود بانکی در ایران
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در جهت مبارزه با جرائم پولی و بانکی و با هدف رسیدگی تخصصی به جرائم پولی و بانکی، اقدام به راه‌اندازی دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی در تهران و تعیین شعب ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی در مراکز استان‌ها نمود.

انواع جرائم پولی و بانکی

از مهم‌ترین جرائم پولی و بانکی می‌توان موارد زیر را نام برد:
  • جرائم و تبانی عمده در بحث فرار مالیاتی و تبانی اشخاص با مأمورین و ممیزین مالیاتی.
  • جرائم با موضوع قاچاق ارز، اخلال در بورس، تبانی در صدور بیمه‌نامه‌های دولتی و خصوصی، دریافت خسارت با جعل مدارک از بیمه.
  • مصانعه و تقلب در معاملات بورس و یا تبانی با گمرکات کشور.
  • مصانعه و تبانی در توزیع ارز دولتی و خارج از ردیف مصوب با اسناد و مدارک مجعول.
  • معاملات ارز و پول خارجی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی.
  • دریافت وام‌های کلان با استفاده از اسناد و ضمانت‌نامه‌های جعلی و تبانی با روسای بانک‌ها.
  • گشودن اعتبار اسنادی در محلی غیر از توافق انجام‌شده در موضوع صادرات و واردات و همچنین استفاده از اعتبارات دریافتی از بانک‌های دولتی در محلی غیر از مصوبه و توافق با بانک.
  • عدم انجام تعهدات مؤسسات و بانک‌های مجاز در پرداخت به‌موقع سپرده های واگذاری از سوی مردم.
  • اعطای سود بانکی بیش از مصوبه بانک مرکزی توسط بانک‌ها.
  • تأسیس موسسه مالی و اعتباری بدون مجوز بانک مرکزی و یا تأسیس شعب خارج از مجوز صادرشده از سوی بانک مرکزی.
  • انتقال و جابجایی سرمایه های مؤسسات و بانک‌های مجاز دولتی و خصوصی به نام اشخاص ثالث به‌قصد اضرار به سپرده‌گذاران.

وکیل متخصص جرائم پولی و بانکی

به علت قوانین متعدد و پیچیده امور پولی و بانکی کشور و تخصصی بودن این موضوع، وکلای متخصص جرائم پولی و بانکی موسسه حقوقی عدل داد، که با کسب تجربه و تبحر در دعاوی پولی و بانکی، به تخصص لازم در این زمینه رسیده‌اند، آماده خدمت‌رسانی به شهروندان گرامی در جهت کسب نتیجه مطلوب در دعاوی پولی و بانکی می‌باشند.
فهرست
Call Now Buttonتماس برای وقت ملاقات